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川崎の大手企業における不正社員調査事例:行動観察で不正経費請求と転職活動を明らかに

 

1. 依頼の背景

川崎市に本社を置く大手企業A社の人事部担当者様より、特定の社員B氏に関する不正行為の疑いがあるため、行動調査の依頼を受けた。B氏は営業部門のリーダーであり、社内での評価も高かったが、最近になって複数の不審な行動が報告されていた。具体的には、

  • 競合他社との接触
  • 不明な経費の請求
  • 勤務時間中の不適切な外出

などが疑われていた。A社としては、これらの疑惑を裏付ける証拠を掴み、適切な対応を検討したいと考えていた。

2. 調査計画の策定

依頼内容を詳細に確認し、以下の調査計画を策定した。

  • 対象者: B氏
  • 調査期間: 2週間
  • 調査方法:
    • 尾行・張り込みによる行動観察
    • 関係者への聞き込み
    • 必要に応じた資料収集

3. 調査の実施

調査計画に基づき、以下の調査を実施した。

  • 行動観察: B氏の通勤経路、勤務時間中の外出先、接触相手などを詳細に記録した。
  • 聞き込み: B氏の同僚、部下、取引先などから、B氏の行動に関する情報を収集した。
  • 資料収集: B氏の経費精算書類、日報などを確認し、不審な点がないか調査した。

4. 調査結果

調査の結果、以下の事実が判明した。

  • B氏は、競合他社C社の社員と複数回接触していた。接触場所はいずれも飲食店であり、C社への転職に関する相談をしていた可能性が高い。
  • B氏は、架空の接待費を計上するなど、不正な経費請求を行っていた。
  • B氏は、勤務時間中に無断で外出していた。外出先は主にパチンコ店であり、勤務時間中にギャンブルを行っていたことが判明した。

5. 報告と対応

調査結果をA社に報告した。A社は、これらの証拠に基づき、B氏に対して懲戒解雇処分を下した。また、B氏に対して不正に請求された経費の返還を求め、法的措置も検討している。

6. まとめ

今回の調査は、大手企業における不正行為の発見と対応という点で、非常に重要な事例となった。調査を通じて、不正行為の早期発見と適切な対応の重要性を改めて認識した。

7. 留意事項

  • 本事例は、個人が特定できないよう、企業名や人物名などを変更しています。
  • 行動調査は、プライバシーや人権に配慮して実施する必要があります。
  • 調査結果に基づく対応は、依頼者と十分に協議の上、慎重に決定する必要があります。