【横浜 探偵 企業案件】社内不正を徹底解明：プロが明かす隠蔽工作の手口

横浜の企業様からのご相談：社員の不審な行動

企業が抱える問題

横浜市に本社を置く大手企業A社では、近年、社員の不正行為による損失が増加していました。特に、営業部の社員Bの行動に不審な点が見られ、企業は対応に苦慮していました。

社員Bの不審な行動

社員Bは、勤務時間中に頻繁に外出したり、社外の人物と頻繁に連絡を取ったりしていました。また、営業成績が急激に低下し、企業はBの行動に強い疑念を抱くようになりました。

探偵事務所への調査依頼

企業A社は、社員Bの行動の実態を把握し、不正行為の有無を明らかにするために、探偵事務所に調査を依頼することを決定しました。インターネットで「神奈川県 横浜市 探偵 企業案件」と検索し、企業調査の実績が豊富な探偵事務所Cに調査を依頼しました。

探偵事務所による社員行動調査の開始

綿密な事前打ち合わせと調査計画

探偵事務所Cは、企業A社から提供された情報をもとに、社員Bの行動パターンや関係者について詳しく聞き取り、綿密な調査計画を立てました。特に、勤務時間中の行動と社外との接触状況を重点的に調査することになりました。

尾行・張り込み調査

探偵事務所Cの調査員は、社員Bの行動を把握するために、尾行・張り込み調査を実施しました。Bの勤務時間中の行動や、社外の人物との接触状況を記録し、証拠となる写真や動画を撮影しました。

関係者への聞き込み調査

探偵事務所Cは、企業A社の社員や関係者への聞き込み調査を実施し、社員Bの行動に関する情報を収集しました。Bの行動に関する証言や、不正行為を示唆する情報を得ることができました。

社員Bの不正行為の証拠

競合他社との接触

調査の結果、社員Bが勤務時間中に頻繁に外出して競合他社の社員と接触し、企業の機密情報を競合他社に提供していたことが判明しました。

不正な金銭の授受

社員Bが競合他社から不正な金銭を受け取っていた証拠も発見されました。Bは、競合他社から受け取った金銭を隠蔽するために、複数の口座を使い分けていたことが明らかになりました。

業務上横領の事実

社員Bが企業の資金を横領していた事実も判明しました。Bは、架空の経費を計上したり、請求書を改ざんしたりして、会社の資金を着服していました。

調査結果の報告と企業の対応

調査報告書の提出

探偵事務所Cは、企業A社に調査結果を報告し、社員Bの不正行為の証拠となる写真や動画、詳細な調査報告書を提出しました。

社員Bへの事情聴取と懲戒処分

企業A社は、探偵事務所Cから提出された証拠をもとに、社員Bに対して事情聴取を行いました。Bは、不正行為の事実を認め、企業A社はBを懲戒解雇処分としました。

法的措置の検討

企業A社は、社員Bと競合他社に対して、損害賠償請求などの法的措置を検討しています。

企業調査で得られるもの

不正行為の早期発見と損失防止

企業調査によって、社員の不正行為を早期に発見し、企業の損失を最小限に抑えることができます。

法的措置を講じるための証拠収集

調査によって収集された証拠は、不正行為に対して法的措置を講じる際に、重要な役割を果たします。

企業倫理の確立と再発防止

調査結果を分析し、不正行為の原因を特定することで、企業倫理の確立や再発防止策の策定に繋がります。

横浜で企業調査を依頼する際の注意点

企業調査に特化した探偵事務所を選ぶ

企業調査には、専門的な知識と経験が必要です。企業調査に特化した探偵事務所を選ぶことで、より効果的な調査が期待できます。

秘密保持契約の締結

調査内容や結果に関する秘密保持契約を締結し、情報の漏洩を防ぐことが重要です。

調査費用と期間の明確化

調査費用と期間について、事前に明確にすることが大切です。追加料金が発生する可能性についても、探偵事務所と十分に確認しておきましょう。

まとめ

今回の調査事例では、社員の不正行為を明らかにし、企業の損失を最小限に抑えることができました。企業調査は、企業の信頼と利益を守るために重要な役割を果たします。信頼できる探偵事務所と連携し、リスク管理を徹底しましょう。